چرا حساب بانکی ایرانیان در گرجستان بسته شد؟
ساعت24-به تازگی حساب بانکی ایرانیان نزد بانکهای گرجستان مسدود شده است. دلیل این موضوع عمدتا به ورود حجم متفاوت ارز به این حسابها بر میگردد.
بنابر این توضیحات به هر حال تمامی بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی منبع و منشأ پول و ارز ورودی هستند. این در حالی است که به نظر میرسد در ماههای اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دورههای قبل به حسابهای بانکی در این کشور وارد کردهاند. از این رو به طور کاملا طبیعی کشور گرجستان با توجه به احساس این تفاوت و بر اساس استانداردهای پولشویی میتواند دست به بستن حسابها و مسدود کردن آنها زده باشد.
در این رابطه مردم باید توجه داشته باشند که برای خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکی در سایر کشورها، ریسکهای مربوط به آن را نیز بپذیرند چرا که ممکن است مانند این جریان بانکهای کشور مقابل، در راستای رعایت استانداردهای لازم حسابهای آنها را مسدود کند.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قوانین مربوط به پولشویی ایران نیز در حال حاضر نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو را نزد افراد جرم اعلام کرده و در صورت شناسایی با آن برخورد میشود، در عین حال که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی خروج اسکناس از ایران بیش از ۵۰۰۰ یورو ممنوع بوده و بالاتر از آن باید اظهار شده و مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
ایسنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.