اطلاعات مبهم درباره پولشویی
ساعت 24 - یکم- «در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت کردیم و نیز حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰پرونده در همین دوره دو، سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی اینها صادر شده است.
سال گذشته نزدیک به ۷۰۰هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم. هزار صفحه مستندات درباره پرونده چای دبش به مرجع قضایی ارائه کردیم»، این آمارها چیست که پشت سرهم ردیف شده‌اند؟ این اطلاعات آماری از سوی‌هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه شده است.
دوم- خب، خوانندگان ارجمند روزنامه از این اطلاعات باید تعجب کنند یا اینکه یک اطلاع‌رسانی عادی است؟ واقعیت این است که این اطلاعات به‌ندرت از سوی نهادهای نظارتی اعلام می‌شود و چون هیچ عدد دیگری در ذهن افکار عمومی نیست ممکن است برخی شگفت‌زده شوند و بعضی از کنار این اعداد
به سادگی عبور کنند. به هرحال عددها و اطلاعات یادشده در بند اول مبهم هستند و شفافیت لازم ارائه نشده است.
سوم- به طور مثال چه ابهام‌هایی در این اطلاعات وجود دارد؟ ببینید، به‌طور مثال عدد ۷۰۰هزار میلیارد تومان توقیف اموال که آقای خانی گفته در یک‌سال انجام شده آیا عدد بالایی است؟ پرسش این است که آیا باید همین میزان توقیف اموال صورت می‌گرفته یا تصادفی به این عدد رسیده‌اند و انتظار می‌رود امسال نیز به این عدد برسیم؟
چهارم- ابهام دیگر این است که ماهیت اموال توقیفی چیست؟ آیا ساختمان است؟ آیا کالاست؟ این ابهام باید در اطلاع‌رسانی بعدی برطرف شود. ابهام دیگر این بوده که اموال توقیف‌شده به کجا داده شده است؟ آیا به خزانه دولت ریخته شده یا نهاد دیگری آن را برداشته است؟ اگر مدیر مقابله با جرائم پولشویی درباره این اطلاعات به طور مشروح گزارش دهد بسیاری از ابهام‌ها برطرف می‌شود. جهان صنعت