این گروه از صادرکنندگان نفت اما میلیاردها دلار از رقم های صادرات نفت را به حساب خود در خارج از کششورریخته اند. در هفته های نزدیک مقامهای قضایی از تعقیب آنها خبرداده اند و نیز برخی از این افراد معرفی شده اند. 
 فروش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از دستگیری یکی از سرکردگان شبکه تراستی که طی سالیان گذشته مبادرت به دریافت ارز حاصل از صادرات کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد که شخصی به هویت معلوم« الف .ل» از سر کردگان شبکه تراستی که طی سالیان گذشته مبادرت به دریافت ارز حاصل از صادرات نموده بود دستگیر شده است.
دادگستری استان تهران اعلام کرد که در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
در این پرونده بنابر اعلام پلیس بدهی متهم به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو یا به عبارتی بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون از اجرای تعهدات خود امتناع کرده و متواری بود که توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و دستگیر شد.