سرهنگ سید احمد خسروی بااشاره به دستگیری عامل دریافت تسهیلات بانکی با استفاده از اسناد جعلی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته در تحقیقاتی ‏نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ کلانی تسهیلات ‏بانکی را به صورت غیر مجاز برای فعالیت یک شرکت تولیدی در یکی از شهرستان های استان مرکزی دریافت کرده که بعد ‏از مدت کوتاهی شرکت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانکی از شهرستان متواری شده است. ‏

وی افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت تخصصی ‏بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضائی پرونده تسهیلاتی ‏شرکت این فرد را از شعبه بانکی که نامبرده تسهیلات دریافت کرده بود کسب کرد و کارشناسی پرونده به صورت فنی ‏و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. ‏

سرهنگ خسروی تصریح کرد: بررسی تخصصی پرونده این فرد حاکی از آن بود که متهم در چند سال گذشته شرکتی را ‏در یکی از شهرستان های استان تاسیس کرده و در ۳مرحله بیش از ۵۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی را به ‏عنوان مدیرعامل این شرکت از یکی از شعبه های بانکی در استان اخذ کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این فرد که در هنگام سررسید بازپرداخت ‏تسهیلات، از برگرداندن آن به بانک امتناع کرده و تسهیلات به صورت بدهی معوق ثبت شده است. ‏

تسهیلات دریافتی خارج از ضوابط هزینه شده بود ‏

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به روند پرونده گفت: در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی از تخلفات بانکی نیز صورت گرفته و متهم ‏پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده و همه فاکتورهای ‏ارائه شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار است. ‏

وی به دیگر جرایم این فرد نیز اشاره کرد و افزود: با پیگیری پرونده ‏کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک هایی دیگر نیز تسهیلاتی نزدیک به ۴۰ میلیارد را دریافت کرده است.

سرهنگ خسروی تصریح کرد: این فرد در این ‏تسهیلات نیز با مطالبات معوق مواجه بوده و در این پرونده ها نیز موارد جعل و استفاده از فاکتورهای صوری و ‏پرداخت تسهیلات بر خلاف ضوابط بانکی مشهود است. ‏

شناسایی محل اختفای متهم در شهر تهران ‏

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به عملیات دستگیری این فرد گفت: با محرز شدن جرایم این فرد و متواری ‏بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد که تیمی از ‏کارآگاهان برای دستگیریش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. ‏

وی افزود: متهم با مواجهه و ارائه مستندات و مدارک متهم به جرم خود اعتراف کرد که "‏با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک تسهیلاتی نزدیک به ۹۰ میلیارد ریال دریافت کرده است".

سرهنگ خسروی خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی تخلفات بانکی مشاهده و با تعدادی از کارمندان ‏متخلف در این پرونده برخورد جدی و قانونی شد و متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تکمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی معرفی شد.‏