به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در نشستی مشترک با مدیران و اعضای هیأت مدیره بانکهای کشور، بر پیگیری جدی موضوع تخلفات مرتبط با مبارزه با پولشویی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «با تمامی موارد تخلف در بانکها، شعب و افراد قانونشکنی که مرتکب این جرائم شدهاند، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.»
همتی در ادامه به کلام خود اشاره کرد که سیستمهای نظارتی بانک مرکزی بهصورت مداوم و با دقت در حال نظارت بر تراکنشهای بانکی هستند و بیان داشت: «تراکنشهای مشکوکی که به بروز اختلال در نظام پولی و بانکی کشور، به ویژه در بازارهای ارز و طلا منجر شوند، شناسایی و بهسرعت به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.»
رئیسکل بانک مرکزی همچنین اقدامات عملی این نهاد را اینگونه تشریح نمود: «بر اساس ضوابط موجود، حسابهای افراد مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیتهای لازم بر روی حسابهای بانکی این افراد اعمال میگردد. ضمن اینکه بازرسیهای حضوری از شعب و واحدهای بانکی نیز بهطور پیوسته در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات، پرونده بانکها و شعب متخلف بلافاصله به هیأت انتظامی بانکها ارجاع میشود تا اقدامات قانونی لازم اجرا گردد.»
در پایان، همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی با حفظ تعاملات سازنده و نزدیک با دستگاه قضا، تمامی تخلفات در این حوزه را با جدیت دنبال کرده و در برخوردهای قانونی و قاطع در این زمینه هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.»
نظرات کاربران