طبق گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی به نقل از هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در دیداری با دبیر اجرایی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF در اوراسیا، از مساعدت‌های فنی کشورهای عضو این گروه در مدیریت پرونده ایران در FATF قدردانی کرد و بر لزوم گسترش همکاری‌های متقابل تأکید نمود.
این نشست که به‌صورت حاشیه‌ای برگزاری نشست «عملیات مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سازمان پیمان امنیت جمعی» در مسکو انجام شد، سرگئی تترکوف دبیر اجرایی گروه اوراسیا نیز ابراز خرسندی کرد از توافق نظر اعضای FATF در پذیرش دستاوردهای برخی از بندهای «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران و همچنین تلاش‌های نمایندگان ایرانی، و بر اهمیت تسریع در پیشبرد این برنامه مهم تأکید ورزید.
تترکوف همچنین به آمادگی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای اوراسیا در ارائه کمک‌های فنی به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اعتقاد داشت که عضویت رسمی کشورمان در این سازمان می‌تواند به عنوان یک تریبون رسمی برای مداخله مؤثر ایران در رویدادهای مرتبط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کند و همکاری اعضای گروه در تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد.
بحث‌های مربوط به روش‌های تعامل در مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، تقویت آموزش‌ها، ارائه کمک‌های فنی متقابل و ایجاد سازوکارهای ارتباطی مؤثر در مقابله با شبکه‌های پولشویی در منطقه نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) یکی از نهادهای منطقه‌ای تحت سازمان FATF به شمار می‌آید.
اعضای اصلی این تشکل شامل کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس، هند، ترکمنستان و ازبکستان هستند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از خرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان عضو ناظر در این گروه فعال است و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای تبدیل وضعیت خود به عضویت دائم در مراحل تصمیم‌گیری داخلی قرار دارد.
نظرات کاربران