به گزارش آسوشیتدپرس، سه متهم به نام‌های جیکوب سوآل ۴۱ ساله، شارون هازان ۵۴ ساله و گای شیتریت ۴۲ ساله، در ارتباط با این پرونده با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری بانکی، جعل هویت و پول‌شویی روبه‌رو هستند.

بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه فدرال نیویورک، این افراد طی بیش از یک سال و نیم، هزاران شرکت را در نقاط مختلف جهان هدف قرار داده بودند.

شیوه کار آنها با ارسال ایمیل‌هایی آغاز می‌شد که ظاهراً از سوی مدیرعامل شرکت ارسال شده بود. در این پیام‌ها از کارکنان بخش حسابداری و امور مالی خواسته می‌شد در یک تراکنش مالی محرمانه همکاری کنند.

پس از آن، متهمان تماس تلفنی یا تصویری برقرار می‌کردند و با استفاده از هوش مصنوعی، صدای مدیرعامل و در برخی موارد تصویر او را جعل می‌کردند تا کارکنان را به واقعی بودن درخواست متقاعد کنند.

در مرحله بعد، از کارکنان خواسته می‌شد با وکیلی در یک مؤسسه حقوقی بزرگ تماس بگیرند. اعضای این گروه خود را به جای وکلا نیز معرفی می‌کردند و با تأیید ظاهری تراکنش، قربانیان را به انتقال مبالغ هنگفت به حساب‌های بانکی مختلف در سراسر جهان ترغیب می‌کردند.

بیمارستان‌ها و شرکت‌های مالی در میان قربانیان

بر اساس اسناد دادگاه، قربانیان این کلاهبرداری شامل چندین مجموعه درمانی، یک بانک، یک شرکت فناوری مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری و یک شرکت تولید غذای حیوانات خانگی بوده‌اند.

در میان موارد اعلام‌شده، یک مجموعه بیمارستانی در ایالت میزوری بیش از ۴.۸ میلیون دلار، یک بانک در ایالت رودآیلند حدود ۲.۷ میلیون دلار و یک مجموعه بیمارستانی در کالیفرنیا نزدیک به ۳ میلیون دلار از دست داده‌اند.

همچنین یک شرکت فناوری مالی مستقر در بریتانیا بیش از ۱۱.۵ میلیون دلار و یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک در ایالت ماساچوست بیش از ۴.۶ میلیون دلار از دست داده‌اند.

بر اساس کیفرخواست، پول‌های انتقال‌یافته پس از ورود به حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف، به ارز دیجیتال تبدیل می‌شدند تا منشأ و مسیر انتقال آنها پنهان بماند.

بازداشت متهمان در اروپا

این سه نفر بین ماه‌های ژوئن و سپتامبر بازداشت شدند. سوآل و هازان در اسپانیا و شیتریت در بریتانیا دستگیر شدند. درخواست استرداد آنها به آمریکا در جریان است.

دادستان‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که متهمان علاوه بر کلاهبرداری، با اتهام پول‌شویی و سرقت هویت نیز روبه‌رو هستند. در صورت محکومیت، بیشتر اتهامات مطرح‌شده می‌توانند حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان داشته باشند؛ اتهام سرقت هویت تشدیدشده نیز مجازات حداکثر دو سال زندان دارد.

جیمز بارنکل، مقام مسئول دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) در نیویورک، گفته است این پرونده نشان می‌دهد چگونه فناوری‌های پیشرفته می‌توانند برای انجام کلاهبرداری‌های گسترده مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او تأکید کرده است که اف‌بی‌آی برای شناسایی و مقابله با مجرمانی که از فناوری‌های نوظهور برای آسیب رساندن به افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کنند، تلاش می‌کند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این پرونده نمونه‌ای از استفاده مجرمانه از هوش مصنوعی برای جعل هویت و فریب شرکت‌ها در تراکنش‌های مالی است.