قانون تازه رمزارز در اروپا؛ زنگ خطری که راه را برای کلاهبرداری هموار کرد

ساعت 24 - نهادهای ناظر مالی اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که پس از اجرایی شدن کامل مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA)، روند افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها مشاهده شده و این موضوع نیازمند توجه فوری و تشدید نظارت است.

قانون جدید رمزارز اروپا فرصتی برای کلاهبرداری شد

به نقل از ایسنا، کلاهبرداران با سوءاستفاده از قواعد و مقررات حاکم بر اتحادیه اروپا در حوزه بازارهای دارایی‌های رمزنگاری، تلاش می‌کنند خود را به جای شرکت‌های فعال رمزارزی یا نهادهای ناظر جا بزنند تا بتوانند کاربران را به دام بیندازند.

مقام‌های اروپایی خاطرنشان کردند که مجرمان، افرادی را هدف می‌گیرند که در فرآیند دریافت مجوز فعالیت ذیل چارچوب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا تا مهلت تعیین‌شده تا اول جولای موفق نشده‌اند. طبق همین مقررات، صرافی‌ها و شرکت‌های رمزارزی که دارای مجوز رسمی هستند می‌توانند در کل محدوده اتحادیه اروپا، با یک چارچوب نظارتی هماهنگ و یکپارچه به فعالیت بپردازند؛ در مقابل، شرکت‌های فاقد مجوز ملزم‌اند کار خود را متوقف کنند یا دست‌کم ارائه خدمات به مشتریان اروپایی را محدود سازند.

استفان پونتوازو، مدیر اجرایی نظارت بر واسطه‌های بازار و زیرساخت‌های مالی در سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF) اظهار کرد: اجرای این مقررات، به شکل غیرمعمولی می‌تواند به بستری فراتر از عرف برای سوءاستفاده کلاهبرداران تبدیل شود.

او در ادامه گفت: در جریان بررسی‌ها، نهاد نظارتی فرانسه به مواردی برخورد کرده است که طی آن‌ها، افراد سودجو با جعل هویت کارکنان سازمان بازارهای مالی فرانسه، از مشتریان خواسته‌اند دارایی‌هایشان را به وب‌سایت‌های ساختگی منتقل کنند. همچنین این نهاد برای کاستن از احتمال گرفتار شدن کاربران، یک ضرب‌الاجل سختگیرانه برای توقف فعالیت صرافی‌های بدون مجوز در نظر نگرفته است.

سازمان بازارهای مالی هلند نیز در همین راستا هشدار داده است که امکان دارد افراد مجرم از شرایط فعلی برای فریب سرمایه‌گذارانی بهره ببرند که در پی یافتن گزینه‌های دارای مجوز هستند.

در گزارش‌های مرتبط همچنین آمده است که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، به عنوان نهاد اصلی نظارت بر بازارهای مالی در سطح اتحادیه اروپا، از فعالیت‌های کلاهبردارانه‌ای مطلع شده که در آن‌ها از لوگوی این سازمان برای تبلیغ برنامه‌های جعلی استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا پس از پایان دوره انتقالی و از اول جولای به شکل کامل اجرا شد و شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را زیر یک نقشه جامع نظارتی قرار داد. این رسانه با استناد به فهرست به‌روزشده سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در پنجم آگوست، اعلام کرده است که حدود ۳۲۰ شرکت موفق شده‌اند مجوزهای لازم در چارچوب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا را دریافت کنند.

فایننشال تایمز پیش‌تر، با اتکا به برآوردهای پلتفرم داده‌های نظارتی «وسپ‌نت» (VASPnet)، گزارش کرده بود که احتمالاً بیش از ۱۷۰۰ شرکت ناچار می‌شوند به فعالیت خود پایان دهند. از جمله نمونه‌های شاخص در این زمینه، صرافی بایننس است که تاکنون موفق به دریافت مجوز مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا نشده و حتی مهلت اول جولای را نیز از دست داده است.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز جمعه

در این بخش، نوسان قیمت ۱۰ ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار بررسی شده است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۶۴ هزار و ۲۷۲ دلار و ۱۸ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۸۹۹ دلار و ۳۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۲۱ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۹ دلار