جدیدترین جزئیات درباره روند رسیدگی به پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» اعلام شد
به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه با توضیح آخرین روند رسیدگی به پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» اعلام کرد: این مجموعه که از سال ۱۳۹۸ فعالیتش را آغاز کرده بود، حدود ۲۵ هزار نفر را به عضویت خود درآورده و تا این لحظه ۲۱ هزار نفر از اعضای آن علیه این شرکت شکایت ثبت کردهاند.
جهانگیر بیان کرد: این پرونده در دادسرای ویژه جرایم رایانهای در حال پیگیری است و مطابق گزارشی که ارائه شده، «یونیک فاینانس» یکی از شرکتهای هرمی غیرمجاز بوده که با روش عضوگیری و دریافت مبالغ از اعضا به فعالیت ادامه میداده است.
وی افزود: فعالیت این شرکت تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته و در ماههای پایانی، از طریق عرضه توکن و فروش رمزارز نیز اقداماتی انجام داده است. بررسیها نشان میدهد این مجموعه حدود ۲۵ هزار نفر را جذب کرده و تاکنون ۲۱ هزار نفر از این افراد شکایت خود را مطرح کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده بنیانگذاران و مدیران این شرکت با اتهام کلاهبرداری شبکهای و دیگر اتهامات مرتبط، در دادسرای ویژه جرایم رایانهای تشکیل شده و مراحل رسیدگی به آن ادامه دارد.
جهانگیر گفت: تا کنون هفت نفر از مدیران و سرشاخههای این شرکت تحت تعقیب قرار گرفتهاند که براساس بررسیهای انجامشده، همگی خارج از کشور حضور دارند؛ سه نفر از آنان در امارات متحده عربی، دو نفر در ترکیه و یک نفر نیز در مالزی شناسایی شدهاند.
وی افزود: درباره این متهمان اعلان قرمز صادر شده و موضوع از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری است تا برای ادامه روند دادرسی کیفری به کشور بازگردانده شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان مبالغ دریافتی در این پرونده اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد حدود سه هزار میلیارد تومان از دارایی اعضا بهصورت شبکهای و در قالب رمزارز دریافت و سپس به خارج از کشور منتقل شده است.
جهانگیر ادامه داد: یکی از متهمان این پرونده به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل بازداشت و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران مسترد شد. او هماکنون در بازداشت بهسر میبرد.
وی در پایان گفت: این پرونده پس از رفع نواقص و با توجه به ایراداتی که نسبت به نظر کارشناسی مطرح شده بود، در نوبت رسیدگی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفته و نتیجه بررسیها در زمان مناسب اعلام خواهد شد.