پیگیری وجوه ایران در خارج؛ اروپا دادههای حساس را به ایالات متحده منتقل کرد
به نقل از ایلنا، رسانه اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی منفرد، به استناد منابع دیپلماتیک غربی، از انتقال اطلاعات محرمانهای درباره شرکتها، بازرگانان و مسیرهای مالی مرتبط با ایران از سوی چند کشور اروپایی به آمریکا خبر داد؛ اقدامی که به گفته این منابع میتواند توانایی واشنگتن در شناسایی شبکههای دور زدن تحریمها و اعمال تحریمهای جدید را تقویت کند.
بر اساس این گزارش، این اطلاعات که به نهادهای آمریکایی، به ویژه وزارت خزانهداری، ارائه شده، جوانب مختلف شبکه مالی ایران در خارج از کشور را شامل میشود و با همکاری نهادهای مالی و اطلاعاتی از کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس گردآوری شده است.
منابع غربی اظهار داشتند که این همکاری به صورت محرمانه انجام شده است تا شرکتها و افراد مورد نظر قبل از اقدامهای آمریکا، فرصت انتقال داراییها یا تغییر ساختار فعالیتهای خود را پیدا نکنند.
شناسایی شرکتهای آبزیرکاه
بخشی از اطلاعات انتقال یافته به شرکتهایی وابسته است که با بهرهگیری از واسطهها و ساختارهای پیچیده مالکیت، هویت واقعی صاحبان خود را پنهان میکنند. این شرکتها به ظاهر در زمینههایی نظیر خودرو، لوازم خانگی، الکترونیک و مواد غذایی فعالیت میکنند، اما به گفته منابع غربی، از سازوکارهای تجاری و مالی آنها برای تسهیل معاملات مرتبط با ایران، از جمله صدور نفت، بهرهبرداری میشود.
مراکز برخی از این شرکتها در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، قبرس، آلبانی، هند، سنگاپور و برزیل و همچنین در نواحی غرب آفریقا و حوزه کارائیب واقع شدهاند.
یک دیپلمات عالیرتبه فرانسوی اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی اروپا اطلاعات موجود درباره حسابهای بعضی از شرکتها و بازرگانانی را به آمریکا ارائه کردهاند که پیشتر تحت تحریمهای اروپایی قرار گرفته بودند. به گفته وی، تحقیقات اروپایی نشان داده است که ارتباطاتی بین برخی از این افراد و شرکتها با شبکههای صادرات نفت و تأمین تجهیزات مرتبط با برنامههای موشکی و پهپادی ایران وجود دارد.
این اطلاعات همچنین نشانههایی از مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی و جابجایی پول از طریق بانکها و مؤسسات مالی در آسیا و کارائیب را در اختیار دارد و میتواند به آمریکا در شناسایی بخشهای پنهان شبکه مالی ایران و تهیه پروندههای تحریمی جدید یاری رساند.
تغییر مالکان به منظور پنهانسازی
تحقیقات اروپایی تغییرات مکرر در ساختار مالکیت و نام سهامداران برخی شرکتها را شناسایی کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع غربی، شناسایی صاحبان واقعی و روند انتقال پول را به چالش میکشد.
این تحولات همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا و اروپا علیه ایران به وقوع پیوسته است. واشنگتن اخیراً دهها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را در حوزههای نفت، هستهای، موشکی و سایبری مورد تحریم قرار داده است.
جیمز بوسبوتینیس، کارشناس امنیتی، تصریح کرد که مدیریت بر شبکههای گسترده دور زدن تحریمهای ایران نیازمند همکاری اطلاعاتی میان کشورها است و تبادل اطلاعات بین اروپا و آمریکا میتواند تقویتکننده تحریمهای ثانویه واشنگتن باشد.
با این حال، وی افزود که برخی کشورهای اروپایی به دلیل تغییرات مکرر در سیاست دولت دونالد ترامپ، به تداوم رویکرد آمریکا اطمینان ندارند و تمایل دارند همکاری خود را محدود به تبادل اطلاعات و هماهنگی نگه دارند.
این همکاری میتواند فشارهای غرب بر ایران را به مراحل جدیدی وارد کند؛ مراحلی که در آن به جای تاکید صرف بر اشخاص و شرکتهای شناخته شده، لایههای پنهان شبکههای شرکتها، واسطهها و حسابها دستخوش بررسی قرار میگیرند که به ادعای منابع غربی، از حفظ ارتباط بخشهایی از صادرات ایران با بازارهای جهانی حافظت کردهاند.