به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی کشور، طی بیانیهای اعلام کرد که با توجه به اختیارات خود و به استناد مفاد مربوط به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تعدادی از بانکها که نتواستهاند به الزامات و مقررات ابلاغ شده در خصوص کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان خود پایبند باشند و از بسترهای ایجاد شده آنها سوءاستفادههایی توسط اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها صورت گرفته، مشمول جریمههای مالی گردیده و احکام انضباطی لازم بهواسطه بانک مرکزی برای آنها صادر شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، فرآیند کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان در شبکه بانکی کشور همواره تحت نظارت و بررسی مستمر در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم انطباق با مقررات ابلاغی، اقدامات انضباطی مؤثر و بازدارنده در اولویت قرار خواهد گرفت.