تدابیر جدید برای ۴۵ معاملهگر ارز و طلا/ ۲۱۴ فرد در لیست سیاه قرار گرفتند
طبق گزارش ایسنا، این اقدام، که در همکاری با بانک مرکزی و با توجه به قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده، بخشی از استراتژی پیگیری مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی محسوب میشود.
تحقیقات صورتگرفته نشان میدهد که تمامی ۴۵ نفر مذکور در بازارهای غیررسمی ارز و طلا مشغول فعالیت بوده و با انجام تراکنشهای مشکوک، به برهم زدن نظم اقتصادی پرداختهاند.
با فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی، روند شناسایی و برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ بهطوریکه در هفته گذشته، ۵۷ نفر و در اقدام اخیر، ۴۵ نفر به لیست افراد مظنون به پولشویی افزوده شدهاند و تعداد کل افرادی که در فهرست سیاه مرتبط با معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا قرار دارند، به ۲۱۴ نفر رسیده است.
تعلیق خدمات پایه بانکی
با صدور ابلاغیهای از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و نهادهای مالی و اعتباری موظف شدند بلافاصله از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا زمان اعلام بعدی ادامه خواهد داشت و شامل مسدود کردن دسترسی به خدمات نوین بانکی و محدودیت ابزارهای پرداخت برای این افراد خواهد بود.
این اقدام با هدف پیشگیری از پولشویی و ممانعت از ورود عواید ناشی از فعالیتهای غیرقانونی به چرخه اقتصادی رسمی و اختلال در نظام مالی کشور صورت گرفته است.
انتهای پیام