براساس گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال صدور دستوری برای اقدام انضباطی بازدارنده علیه ۱۱ رئیس شعبه بانک که به دلیل عدم انجام وظایف قانونی خود، شرایط لازم را برای سوءاستفاده چند نفر در بازار ارز و طلا فراهم کرده بودند، احکام عزل این روسای شعب از سمتهای خود صادر گردید و اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانکهای مربوطه به دستور بانک مرکزی در نظر گرفته شد.
با توجه به وظایف قانونی مؤسسات اعتباری در زمینه شناسایی مشتریان، از جمله درک ماهیت، هدف و حجم فعالیتهای مشتری و پایش مداوم ایشان بر اساس سطح فعالیت پیشبینی شده و تطابق تراکنشهای مشتری با اطلاعات دریافتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به هرگونه نقض الزامات و دستورالعملهای اعلام شده، اعلام میکند که با افزایش و گسترش فعالیتهای نظارتی، هرگونه اقدام انضباطی آینده با شدت بیشتری و در تمامی واحدهای مؤسسات اعتباری (شامل صف، ستاد، مدیران و ...) پیگیری و اجرایی خواهد شد.