بر اساس گزارش ایسنا، این الگوریتم با ادغام توانایی‌های هوش مصنوعی در شناسایی الگوها و قابلیت‌های مدل‌های زبانی بزرگ، جریان تراکنش‌ها را در شبکه‌های بلاک‌چین مورد بررسی قرار می‌دهد. روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» با انتشار گزارشی اشاره کرد: این سیستم موفق به شناسایی تراکنش‌های مشکوک با دقتی در حدود ۹۰ درصد شده است.

این سامانه به دنبال کشف رفتارهای غیرعادی و الگوهایی است که با شیوه‌های متداول پولشویی مانند تقسیم مبالغ به تراکنش‌های کوچک‌تر و لایه‌بندی، برای فرار از نظارت‌های مالی و پنهان‌سازی منشا وجوه غیرقانونی مرتبط است.

برخلاف سیستم‌های سنتی که به قوانین از پیش تعیین شده متکی هستند، این الگوریتم می‌تواند مقادیر بالایی از داده‌های موجود بر روی زنجیره را تحلیل کرده و الگوهای پیچیده رفتاری را که ممکن است تحت روش‌های رایج پنهان بمانند، شناسایی کند.

طبق اطلاعات منتشره از دادستانی عالی خلق چین، در سال ۲۰۲۵، ۳۲۵۹ نفر به اتهام دست داشتن در پولشویی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی زیرزمینی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این رقم نمایانگر افزایش جرایم مالی مرتبط با رمزارزها در چین است، در حالی که این کشور هنوز ممنوعیت شدیدتری بر معاملات رمزارزها اعمال می‌کند.

توسعه این فناوری نشان‌دهنده آن است که نهادهای امنیتی و قضایی چین به موازات محدود کردن فعالیت‌های رمزارزها، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه تحلیل بلاک‌چین و فناوری‌های ردیابی دارایی‌های دیجیتال داشته‌اند. این رویکرد دوگانه با روندهای جهانی همخوانی دارد، جایی که نهادهای نظارتی و مقامات قضایی کشورهای مختلف از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی برای مبارزه با جرایم مالی استفاده می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری مدل‌های زبانی بزرگ در این سیستم یک مزیت حیاتی به شمار می‌آید، چرا که این مدل‌ها علاوه بر مدیریت داده‌های عددی، قادر به تحلیل اطلاعات غیرساختاریافته نظیر توضیحات تراکنش‌ها یا الگوهای ارتباطی نیز هستند و تصویر جامعتری از فعالیت‌های مشکوک به بازرسان ارائه می‌دهند. این قابلیت می‌تواند روند تدوین پرونده و پیگیری‌های قضایی را تسهیل کند.

با این وجود، کارشناسان بارها یادآور شده‌اند که دقت ۹۰ درصدی به معنای قطعی نبودن نتایج است و همچنان امکان بروز هشدارهای اشتباه وجود دارد. به همین خاطر، نتایج به‌دست‌آمده از این الگوریتم باید از طریق بررسی‌های انسانی و فرآیندهای حقوقی مورد تایید قرار گیرد و این فناوری تنها به عنوان ابزاری مکمل در اختیار مجریان قانون قرار خواهد گرفت و نمی‌تواند جایگزین نظارت قضایی باشد.

طبق گزارش وب‌سایت کریپتو، این پیشرفت می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها در زمینه ایجاد سامانه‌های هوشمند با هدف مقابله با پولشویی مرتبط با رمزارزها باشد؛ زمینه‌ای که با گسترش استفاده از دارایی‌های دیجیتال، جایگاه آن برای نهادهای نظارتی و امنیتی به طور فزاینده‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز سه‌شنبه

این بخش شامل تغییرات قیمتی ده ارز دیجیتال برجسته بر اساس ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۶۳,۹۴۸.۱۶ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۹ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۸۶۸.۵۵ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۴۲ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۵۹۱.۴۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۷۶ درصد افزایش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۶- ریپل

قیمت: ۱.۰۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲.۱۰ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۷۳.۷۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۰۱ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۲۸۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۴۲ درصد افزایش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۵۴.۴۶ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۵۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳.۰۴ درصد کاهش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۷۰۳۴ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۶۳ درصد افزایش

انتهای پیام