بازداشت چند مدیر بانکی همکار قاچاقچیان سوخت
ساعت 24 - دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد. همچنین چند مدیر بانکی مرتبط با این پرونده بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. طبق آمار رسمی روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود.
به گفته مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان «پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی»؛ یک باند «سازمان یافته» موسوم به طوفان که «توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی» مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شده‌اند.
به گفته او در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و بررسی فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد که «خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.»
خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نوشته که متهمین اصلی برای هدایتگری، شبکه‌های کوچکتری راه‌اندازی کرده و با« بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها»، در سال‌های اخیر «بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. »
قهرمانی تصریح کرد: «حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آن‌ها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت بوده است.»
به گفته او برای هر یک از آن‌ها به صورت «جداگانه» پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان مبنی بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: «در مراحل اولیه برای جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آن‌ها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد. »
به گفته این مقام قضایی، «اعضای اصلی شبکه برای از بین بردن منش مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی» با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کرده بودند و تعدادی از مدیران بانک‌ها «ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آن‌ها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند. »
دریافت رایگان خبرنامه با خبر-پیامک‌های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید آبونه شوید
او افزود: « تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.»
در ماه اکتبر گذشته نیز سپاه پاسداران اطلاع داد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق سوخت در شمال ایران را متلاشی کرده و حدود دو میلیون لیتر گازوئیل را ضبط و افراد متهم به فعالیت در این تجارت غیرقانونی را دستگیر کردند.
در ابتدای تابستان گذشته هم ایران یک تانکر خارجی را به‌خاطر قاچاق سوخت در حدود ۲ میلیون لیتر در خلیج عمان توقیف کرد.
ایران همواره با مشکل قاچاق گسترده سوخت، هم از طریق زمینی و هم از مسیرهای دریایی مواجه بوده است. برخی کارشناسان و مقامات جمهوری اسلامی دلیل قاچاق سوخت را پایین بودن نرخ سوخت در ایران نسبت به دیگر کشورها عنوان می‌کنند.
به گفته آنان اختلاف شدید قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه مدت‌هاست که قاچاق گسترده سوخت را تشویق کرده است. همچنین قاچاق به شکل‌های مختلف از این کشور امکانپذی است؛ هم از مسیر زمینی انجام می‌شود (جاده‌ها)، هم از مسیر دریایی (تانکرها).
در واکنش به قاچاق سوخت از ایران، تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان از طریق زمین و دریا تشدید شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های سوختی، از جمله بنزین و گازوئیل، از ایران قاچاق می‌شود. :