به نقل از خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، رئیس این مرکز، در حین برگزاری هفته نیروی انتظامی، بر لزوم همکاری و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطین قضایی تأکید کرد و نتایج حاصل از بررسی جریان‌های مالی نا سالم را در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشریح نمود.

تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی

وی به تشکیل ۳۲ فقره پرونده بزرگ پولشویی اشاره کرد که گردش مالی آن‌ها به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد و یادآور شد: این پرونده‌ها نتیجه نظارت هوشمند، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده است که با همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی، به ثمر رسیده‌اند.

شناسایی شبکه گسترده مرتبطان

خانی در ادامه به ابعاد وسیع این پرونده‌ها اشاره کرد و توضیح داد که در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ فرد حقیقی و حقوقی به عنوان متهمان و مظنونان اصلی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در یک اقدام وسیع، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره‌های اطراف این افراد شناسایی و همه آن‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک

معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت نظارت سیستماتیک بر تراکنش‌های مالی مشکوک برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: در همین مدت، بیش از یک هزار و ۴۰۰ حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی شده و یا مسدود و یا تحت رصد قرار گرفت و همچنین بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک بانکی به‌وسیله کارشناسان و تحلیل‌گران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به‌طور تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در توضیح ماهیت این پرونده‌ها، ریشه اصلی جرایم را در مواردی مانند قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور اعلام کرد.

شگردهای تطهیر وجوه

وی همچنین در توضیح روش‌های متهمان برای شستشوی وجوه نامشروع، خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مجرمان با استفاده از روش‌هایی نظیر تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک شناسایی افراد ناآگاه، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد لایه‌های پیچیده تراکنشی به‌صورت گسترده به این کار می‌پرداخته‌اند.