نظامی آمریکایی تحت نظارت به دلیل دریافت یک میلیون دلار از شرطبندیهای مرتبط با جنگ ایران
فرارو- مقامات فدرال آمریکا در حال بررسی اتهامات علیه یکی از کارکنان نظامی این کشور هستند که به ظن استفاده از اطلاعات محرمانه مربوط به عملیاتهای نظامی در ایران و ونزوئلا، موفق به کسب بیش از یک میلیون دلار سود در بازار پیشبینی پلیمارکت شده است.
به نقل از والاستریت ژورنال، این نظامی از بهار سال جاری تحت نظر قرار گرفته و پرونده او از اجزای تحقیقات وسیعتر نهادهای آمریکایی درباره سوءاستفاده پرسنل نظامی از اطلاعات جنگ برای فعالیتهای تجاری است. منابع آگاه اعلام کردهاند که این فرد بر روی حوادث مرتبط با زمانبندی و نتایج عملیاتهای نظامی آمریکا در ایران و ونزوئلا شرطبندی کرده است.
بررسی یک کارمند KPMG
پرونده دیگری که در حال بررسی توسط مقامات آمریکایی است، به یک کارمند شرکت حسابداری و مشاورهای KPMG ارتباط دارد. این فرد مظنون به استفاده از اطلاعات مالی غیرعمومی برای شرطبندی بر روی اینکه آیا یک شرکت سهامی عام میتواند از برآورد متداول بازار در مورد درآمد سهماههاش فراتر رود، است.
مقامات بر این باورند که چنین معاملاتی تنها در صورتی غیرقانونی به شمار میآید که فرد به هنگام انجام فعالیتهای شغلی خود به اطلاعات حیاتی و محرمانه در زمینه عملکرد مالی شرکت دسترسی داشته باشد. KPMG تاکنون از اظهارنظر در خصوص این پرونده خودداری کرده است.
افزایش برخورد با معاملات محرمانه
این دو پرونده بخشی از تلاشهای گستردهتر مقامات آمریکایی در راستای نظارت و برخورد با معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه در بازارهای پیشبینی به شمار میآید. در عین حال، در خصوص مبنای حقوقی این پروندهها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و منتقدین بر این باورند که تلاش برای تعمیم قوانین معاملات داخلی به عرصه بازارهای پیشبینی میتواند با چالشهای حقوقی مواجه شود.
طبق گزارش والاستریت ژورنال، دادستانهای فدرال در منهتن و واشنگتن و همچنین کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در این تحقیقات اخیر حضور دارند. احتمال میرود که اتهامات مربوط به هر دو پرونده در پاییز امسال ارائه شود، اما مقامات آگاه تأکید کردهاند که هنوز تصمیم پایانی درباره طرح اتهام اخذ نشده است.
پلیمارکت همچنین اعلام کرده که در حال نظارت بر معاملات برای شناسایی رفتارهای غیرقانونی است و استفاده از اطلاعات محرمانهای که به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد را منع کرده است. این پلتفرم همچنین خاطرنشان کرده است که نزدیک به ۱۰۰ کیف پول دیجیتال را به دلیل نشانههای معاملات غیرقانونی به مقامات مرتبط گزارش داده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که پیشتر نیز دادستانهای فدرال آمریکا علیه یکی از سربازان ارتش این کشور به اتهام استفاده از اطلاعات طبقهبندیشده برای کسب بیش از ۴۰۰ هزار دلار از طریق معاملات پلیمارکت، کیفرخواست صادر کرده بودند؛ اتهامی که این فرد آن را رد کرده و به شمول قوانین ضد تقلب در بازارهای پیشبینی در دادگاه اعتراض کرده است.
