قبل از اینکه به بحث تحریم و مسدود سازی کیف پول‌های رمزارزی بپردازیم، ضروری است که تفاوت میان «تحریم» و «مسدود شدن» را به خوبی درک کنیم. به طور کلی، تحریم به معنای این است که یک دولت یا نهاد نظارتی مشخص، افراد یا سازمان‌های حقیقی یا حقوقی را که در حال انجام تراکنش‌های مالی با دیگران هستند، از فهرست اشخاص مجاز برای معامله حذف نماید. بدیهی است که تحریم شدن این اشخاص تأثیری در چگونگی عملکرد بلاک چین نخواهد داشت، اما سایر افرادی که موظف به رعایت قوانین آن دولت یا نهاد هستند، باید از انجام معاملات با شخص تحریم شده خودداری کنند.
به عنوان مثال، در مقایسه با بانک‌ها که می‌توانند به‌طور مستقیم حساب‌های افراد را مسدود کنند، در شبکه‌های مبتنی بر بلاک چین تعیین ممنوعیت انجام تراکنش‌ها با آدرس یا رمزارز تحت تحریم بسیار دشوارتر است. به عبارتی، همانند چکی که شماره‌اش در فهرست سیاه قرار گرفته و هیچ بانکی آن را نمی‌پردازد، در عرصه ارزهای دیجیتال چنین محدودیتی در مواقع عادی وجود ندارد و تنها در شرایطی که دولتها به خواست خود، از طریق صرافی‌ها، تراکنش‌های مربوط به یک آدرس خاص را تحریم کنند، امکان‌پذیر است.
سامانه جستجوی آدرس‌های تحریم شده
نهادهایی که آدرس‌های ارز دیجیتال را تحریم می‌کنند
از سال 2018 به این سو، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، که با نام اختصاری OFAC شناخته می‌شود، اقدام به ثبت کیف پول‌هایی نموده که می‌خواهد در فهرست خود به نام SDN نگهداری کند. با توجه به اینکه دلار نقش قابل توجهی در تراکنش‌های مالی جهانی ایفا می‌کند، تصمیمات این نهاد تأثیر عمیقی بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی در سطح جهانی دارد.
شگفت‌انگیز اینجاست که برخی آدرس‌ها که حتی در این فهرست قرار ندارند، ممکن است تحت تحریم قرار بگیرند. واقعیت این است که برخی شرکت‌ها بیش از یک آدرس دارند و به همین دلیل کلیه آدرس‌های آنها بدون اینکه به‌صورت رسمی ثبت شوند، مشمول محدودیت‌ها می‌شوند. در کنار ایالات متحده، دولت‌های اروپایی نیز اخیراً در بسته‌ای تحریمی علیه روسیه، معاملات با توکن‌های مربوط به روبل A7A5 را به کلی ممنوع اعلام کردند.
فرایند تحریم آدرس‌های بلاک چینی توسط دولتها
فردا به بررسی روش‌های معمول دولتها برای تحریم برخی آدرس‌های بلاک چینی که معمولاً در چهار مرحله انجام می‌شود، خواهیم پرداخت:
شناسایی کیف پول
نهادهای نظارتی و مسؤول به کمک تطبیق اطلاعات ثبت شده در صرافی‌ها، داده‌های گردآوری شده از تحقیقات میدانی و ابزارهای تحلیل و ردیابی تراکنش‌ها، در تلاش هستند تا هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با کیف پول‌های رمزارزی را شناسایی کنند.
ثبت آدرس در فهرست تحریم
پس از شناسایی آدرس‌های مرتبط، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) آنها را به فهرست تحریم‌شدگان که به اختصار SDN خوانده می‌شود، اضافه و آن را منتشر می‌کند. اما نباید گمان کنید که تمامی کیف پول‌هایی که متعلق به یا تحت کنترل افراد تحریم‌شده هستند، به‌طور حتم در این فهرست ثبت شده‌اند.
تنگناهای ایجاد شده توسط شرکت‌ها
صرافی‌ها، مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات نگهداری دارایی و موسساتی که در زمینه پرداخت فعالیت می‌کنند، به رصد اطلاعات آدرس‌های کیف پول پرداخته و آنها را با داده‌های موجود در فهرست تحریم‌ها مطابقت می‌دهند. هرگاه موارد مشمول محدودیت شناسایی شوند، این سازمان‌ها می‌توانند بنا بر الزامات قانونی، انجام تراکنش‌ها یا دسترسی کاربران به خدمات خود را مسدود یا محدود کنند.
مسدود شدن تتر در شبکه ترون
ردیابی تراکنش‌های نوین
ثبت نشانی کیف پول در فهرست تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند امکان ارسال یا دریافت دارایی در بستر بلاک چین را از بین ببرد. زیرا شبکه‌های بلاک چینی به طور مستقل به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و نهادهای نظارتی ناچارند تا به طور مداوم تراکنش‌های بعدی و جابه‌جایی دارایی‌ها از طریق این آدرس‌ها را رصد کنند.
چگونگی مسدود شدن دارایی‌های تحت تحریم
تصور نکنید که وقتی یک آدرس تحریم می‌شود، تمام دارایی‌های موجود در آن به‌طور دائم مسدود خواهند شد! در اکثریت بلاک‌چین‌های عمومی، آدرس‌های تحریم شده همچنان قادر به ارسال تراکنش هستند. در واقع، زمانی که دارایی یک آدرس به‌کلی مسدود می‌شود که آن آدرس در یک صرافی متمرکز باشد یا ناشر توکن بتواند آن را مسدود نماید.
در صرافی‌های متمرکز، دارایی شما در کیف پولی نگهداری می‌شود که کلید خصوصی آن هم در دست شما و هم در اختیار صرافی است. بر این اساس، صرافی می‌تواند همانند یک بانک کنترل و رصد موجودی، برداشت‌ها و واریزی‌های شما را انجام داده و در صورت لزوم، آن را مسدود کند. همچنین، ناشران استیبل کوین نیز توانایی مسدود کردن آدرس‌های خاص را دارند، زیرا به قراردادهای هوشمند دسترسی دارند. در این صورت موجودی در کیف پول قابل مشاهده است، اما انتقال توکن‌ها برای صاحب آن مقدور نمی‌باشد.
در این میان، برخی قراردادهای هوشمند وجود دارند که هیچ نهادی نمی‌تواند آنها را مسدود کند. به عنوان مثال، پرونده تورنادو کش نمونه‌ای روشن از این دست قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود که بر اساس رأی دادگاه استیناف آمریکا، امکان مسدودسازی آن از دایره تعاریف قانونی خارج شده است. با صدور این رأی، پرونده تورنادو کش برای همیشه بسته شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز این پلتفرم را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.
- سقوط توکن‌های رمزارزی ترامپ پس از شکست در انتخابات کنگره
- کره شمالی اتهام FBI به هک ۶ میلیارد دلاری بایننس را رد کرد
چگونه آدرس‌های تحریم شده روی بلاک چین شناسایی می‌شوند
شناسایی مسیر انتقال رمزارزها
در بلاک‌چین‌های عمومی، تراکنش‌ها به وضوح قابل مشاهده هستند و می‌توان فعالیت‌های کیف پول‌های تحریم شده را پیگیری کرد. به عنوان نمونه، برخی پلتفرم‌ها مانند آرکام اینتلیجنس برای آدرس‌های تحت تحریم، برچسب‌های خاصی در نظر گرفته‌اند تا به کاربران در ردیابی و شناسایی آنها یاری رسانند. به طور کلی برای بررسی آدرس‌های مشکوک، سه نکته را باید مدنظر قرار داد:
نخست، باید تاریخچه تراکنش‌ها را مطالعه و با دقت واریزها و برداشت‌ها را مورد بررسی قرار داد تا به این درک برسید که کیف پول از چه زمانی فعال بوده و دارایی‌های خود را از کجا دریافت کرده یا اینکه آیا پس از ثبت در فهرست تحریم، هنوز نیز تراکنش داشته است یا خیر. دوم، استفاده از ابزارهایی که مسیر عبور ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند و در نهایت این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است یک کیف پول به‌طور مستقیم با آدرس‌های تحریمی تراکنش نداشته باشد، اما به دارایی‌هایی دست یافته باشد که از آن آدرس‌ها عبور کرده‌اند.
ضرورت شناسایی آدرس‌های تحریم شده
تحریم واقعی به‌طور رسمی توسط دولتها اعمال می‌شود و افراد و شرکت‌ها تحت تحریم قرار می‌گیرند و در لیست سیاه قرار می‌گیرند، اما مسدود شدن دارایی‌ها به‌طور عمده توسط صرافی‌ها، شرکت‌های نگهدارنده رمزارز و ناشران استیبل کوین صورت می‌پذیرد. به علاوه، تمام سوابق تراکنش‌ها به‌صورت دائمی در بستر بلاک چین باقی می‌ماند و همواره قابل بررسی خواهد بود.
به عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار، باید احتیاط زیادی داشته باشید و از انتقال دارایی به آدرس‌های مشکوک و دریافت وجه از منابع نامعتبر خودداری کنید. همچنین پیش از اینکه دارایی خود را به سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌هایی نظیر تتر اختصاص دهید، پیشنهاد می‌شود از توانمندی‌های صادرکنندگان آنها به‌طور کامل مطلع شوید.
- خرید و فروش ارزهای دیجیتال ملزم به پرداخت مالیات می‌باشد
- هک ۲.۷۷ میلیارد دلاری بایننس؛ بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان درگیر بحران امنیتی شد