شروع مرحله تازهای در مبارزه با مختلکنندگان بازار ارز و طلا/ شناسایی ۷۰ نفر از عناصر کلیدی
بر اساس خبری از ایسنا، در پی ابلاغیه از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی، تعداد ۷۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه سفتهبازی در بازارهای غیررسمی ارز و طلا شناسایی شدند که تنها در طی یک ماه، به ثبت گردش مالی مشکوکی به ارزش ۱۳۰ همت پرداختهاند. این افراد به عنوان مظنونین به دست داشتن در معاملات مربوط به پولشویی تحت نظارت قرار گرفته و مشمول اقدامات محدودکننده و تدابیر بازدارنده مالی شدند.
طبق این گزارش، دامنه این عملیات صرفاً به محدود کردن فعالیتهای اقتصادی محدود نشده و ۴۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
با توجه به دستورالعمل ابلاغی به نظام بانکی و مؤسسات مالی، تمامی فعالیتها، تراکنشها و جریانات مالی مربوط به این افراد به عنوان معاملاتی با سطح ریسک بالا و بالقوه مشکوک در نظر گرفته شده و تحت نظارت و حسابرسی دقیق قرار خواهند گرفت.
در مراحل اولیه اجرای مجازاتها و محدودیتهای اداری و بانکی اعلام شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف شده و دسترسی آنها به سیستمهای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و تمام کانالهای پرداخت الکترونیکی به حالت تعلیق درآمده است. آنها تنها میتوانند خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیتهای مشخص دریافت کنند.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمت مالی جدید، که شامل افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و ارائه ابزارهای اعتباری نوین به این افراد میشود، منع شده است.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این افراد، محدودیتهای ویژهای با تعیین سقف مجاز در نظر گرفته شده است.
همزمان با این محدودیتها، مرکز اطلاعات مالی بر انجام عملیات ویژهای بهمنظور پیگیری جریان وجوه، شناسایی افراد مرتبط، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این حوزه فساد متمرکز شده است.
انتهای پیام