شبکه اجرای قوانین جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) اعلام کرد که این اقدام جزو استراتژی‌های دولت جهت منزوی کردن بازارهای مالی غیررسمی می‌باشد. این دستورالعمل ۳۰ روز پس از اعلام رسمی شروع به اجرا خواهد شد.

اتهامات شدید علیه صرافی MEXC

این صرافی ارز دیجیتال به تسهیل فعالیت‌های مالی غیرقانونی به ارزش حداقل ۱۶ میلیارد دلار متهم شده است. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، MEXC به پردازش تراکنش‌های مشکوکی پرداخته که شامل دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران، روسیه و کره شمالی می‌شود. تقریباً ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مرتبط است که ۲۳۲ میلیون دلار آن به نهادهای تحت تحریم منتقل شده است.

جزئیات تخلفات و عواقب آن

در رابطه با ایران، این پلتفرم به تبادل تقریبی ۱ میلیارد دلار با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و ۲۲ میلیون دلار با نهادهای مشمول تحریم متهم است. این محدودیت‌ها که تحت قانون مبارزه با پولشویی در روسیه صادر شده، نهادهای مالی ایالات متحده را از هر گونه انتقال وجه به این صرافی محروم می‌کند.