هشدار جدی همتی به بانکها: اقدام قضایی علیه افراد مشکوک به پولشویی
بر اساس گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در این نشست اظهار داشت: بانک مرکزی بهطور مرتب در حال نظارت بر تراکنشهای بانکی است و هرگونه تراکنش مشکوک که ممکن است موجب اختلال در ساختار پولی و بانکی کشور، بهویژه در بازار ارز و طلا گردد، سریعاً به مراجع قضایی ارجاع داده میشود.
وی همچنین بیان کرد که حسابهای افرادی که مظنون به فعالیتهای پولشویی هستند، به حالت مسدود درآمده و محدودیتهایی در زمینه خدمات بانکی برای آنها دایر میشود. علاوه بر این، بازرسی از شعب و واحدهای بانکی به شکل حضوری صورت میپذیرد و در صورت هرگونه تخلف از مقررات، بلافاصله موارد به هیات انتظامی بانکها گزارش و اقدامات لازم انجام میشود.
همتی بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی با همکاری نهادهای قضایی، بهطور جدی تخلفات در این عرصه را پیگیری کرده و اقدامات قانونی را در این زمینه ادامه خواهد داد.
انتهای پیام