رشد 50 درصدی پولشویی در آلمان
بر پایه این گزارش، شمار پروندههای تشکیل شده در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان پولشویی و تامین مالی تروریسم در آلمان به ۱۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد رسیده که معاملات ثبت شده در این پروندهها بر اساس ۳۵۵ هزار تراکنش مشکوک انجام شده است.بخش عمده این پروندهها به تراکنشهای بانکها و موسسات مالی آلمان و نیز معاملات ثبت شده توسط دفاتر اسناد و املاک رسمی و آژانسهای فعال در بازار املاک و مستغلات مربوط میشود.گزارش واحد مبارزه با پولشویی در آلمان نشان میدهد که تعداد پروندههای قطعی پولشویی و تامین مالی تروریسم که طی سال ۲۰۱۹ میلادی در بخش معاملات املاک و مستغلات ثبت شده به ۷۷ هزار مورد رسیده و این بخش را به هدف اصلی معاملاتی از این دست بدل کرده است.گروه بینالمللی شفافیت و ضد پولشویی نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به گردش مالی ۳۰ میلیارد یورویی معاملات مشکوک در بازار املاک و مستغلات آلمان هشدار داده و خواهان اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی در این کشور شده بود. مطابق اعلام این گروه، ۱۵ تا ۳۰ درصد تامین مالی تروریسم در آلمان از پولشویی از طریق معاملات املاک و مستغلات حاصل میشده است.قانونگذاران آلمانی در نوامبر گذشته و با هدف انطباق قوانین ضدپولشویی این کشور با مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا اصلاحاتی را انجام دادند که بر اساس آن، فعالان بازار املاک و مستغلات، دفترهای ثبت اسناد رسمی و فروشندگان فلزات گرانبها موظف به گزارشدهی مستمر معاملات خود به واحد مبارزه با پولشویی شدهاند.
یورو نیوز
