دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود شرکت آفاق دوبی را شرکتی مرتبط با خدمات پولی معرفی کرده که در عراق فعالیت داشته است.
آن گونه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شرکت آفاق دوبی در زمینه کمک، حمایت مالی یا ارائه خدمات مالی، فنی یا دیگر خدمات به داعش فعالیت داشته و تحت دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ مبارزه با سازمان های تروریستی تحت تحریمهای مالی وزارت خزانه داری قرار میگیرد و مبادلات مالی با این شرکت موجب جریمه مالی از سوی این وزارت خانه خواهد شد.
وزارت خزانه داری گفته است که در می ۲۰۱۸ یک شرکت تسهیل کننده خدمات مالی برای داعش که در اردن مستقر بوده مبلغ ۳ میلیون دلار را به سه شرکت دیگر از جمله شرکت آفاق دوبی در عراق انتقال داده است.
مهر
