حاشیه های دادگاه زنجانی
ساعت24- ماموران بابک زنجانی میلیاردر نفتی را با تدابیر امنیتی و بیش از ۱۰ خودرو اسکورت به دادگاه انقلاب بردند در پرونده فساد نفتی۱۰ وکیل (دو وکیل از طرف شرکت نفت، دو وکیل از طرف شرکت HK، یک وکیل از طرف بابک زنجانی، یک وکیل بانک مسکن و چهار وکیل از طرف دو متهم دیگر) کار وکالت را انجام میدهند بابک زنجانی، هنگام قرائت کیفرخواست چند بار نگاهش را به عقب انداخت تا خواهران یا آشنایان را ببیند ساعت ۱۱ قاضی پرونده تنفس ۱۵ دقیقهای اعلام کرد و بابک و دو هم پروندهای او، گپی کوتاه زدند دومتهم (ح. ف. ه) و (م. ش) در نخستین جلسه محاکمه با چهره رنگ پریده و مضطرب حضور داشتند
ساعت ۳۰/ ۷ دقیقه روز گذشته مأموران بابک زنجانی میلیاردر نفتی را با تدابیر شدید امنیتی و با بیش از ۱۰ خودرو اسکورت از زندان اوین به دادگاه انقلاب انتقال دادند.
ساعت ۸:۳۰ ابتدا مأموران دو همدست و همپروندهای میلیاردر نفتی و سپس بابک زنجانی را در حالیکه لباس زندانی نیز به تن داشت با دستهای دستبند زده به داخل سالن دادگاه انتقال دادند.
دو خواهر بابک زنجانی که با مجوزقاضی پرونده در جلسه دادگاه حضور یافته بودند، در راهروی دادگاه درحالیکه با چادر صورتشان را پوشانده بودند تا شناسایی نشوند، با اشتیاق منتظر بابک بودند که دقایقی بعد میلیاردر نفتی با لباس زندانی ازمقابل خواهران وارد سالن دادگاه شد.
دهدشتی نماینده مردم آبادان در دادگاه حاضر شد اما با خبرنگاران گفتوگویی نکرد و علت حضور وی در جلسه دادگاه بابک زنجانی برای خبرنگاران مشخص نشد.
در پرونده فساد نفتی ۱۰ وکیل (دو وکیل از طرف شرکت نفت، دو وکیل از طرف شرکت HK، یک وکیل از طرف بابک زنجانی، یک وکیل بانک مسکن و چهار وکیل از طرف دو متهم دیگر) کار وکالت را انجام میدهند.
هنگام قرائت کیفرخواست توسط نماینده مدعی العموم، بابک زنجانی بر خلاف دو متهم دیگر که نگران بودند خونسرد بود و با دقت به سخنان وی گوش میداد.
بابک زنجانی، هنگام قرائت کیفرخواست چند بار نگاهش را به عقب بازگرداند تا خواهران خود یا آشنایی را ببیند.
ساعت ۱۱ قاضی پرونده تنفس ۱۵ دقیقهای اعلام کرد و بابک و دو هم پروندهای او، گپی کوتاه زدند و خوش و بش کردند.
دومتهم (ح. ف. ه) و (م. ش) در نخستین جلسه محاکمه و هنگام قرائت کیفرخواست با چهره رنگ پریده، مضطرب و نگران در فکر بودند.
جلسه بعدی دادگاه امروز ساعت ۸:۳۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار میشود.
نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی نفتی و دو همدست وی به اتهام افسادفی الارض و مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور بعد از گذشت ۲۱ ماه روز گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش «ایران»، ساعت ۹ صبح روز گذشته- شنبه ۱۱ مهرماه- جلسه دادگاه با قرائت قرآن کریم رسمیت یافت و سپس قاضی صلواتی رئیس دادگاه از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست بابک زنجانی و دو متهم دیگر را قرائت کند.
رضا نجفی، نماینده مدعیالعموم به رئیس دادگاه گفت: کیفرخواست متهمان در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده است و شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت در روز ۲۷ دیماه ۹۲ برای بابک زنجانی، «ح. ف» و «م. ش» قرار بازداشت موقت صادر کرد. البته این پرونده در اوایل سال ۹۲ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت، کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
وی در ادامه گفت: بابک زنجانی متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران متهم است به: فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک افآیآیبی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک «افآیآیبی» به بانک مسکن، جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک «افآیآیبی» به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ هزار و ۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب.
سپس نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست دو متهم دیگر گفت: آقای «م. ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس متهم است به: فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو. همچنین آقای «ح. ف» مقیم تهران نیز متهم است به: فساد فی الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن.
در ادامه دادگاه، نماینده دادستان در مورد تخلفات شرکتهای بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیتهای پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکتهای نفتی شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام آن را داشته است. همچنین خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیتهای شرکتهای بابک زنجانی بوده که برخی از افراد در هیأت مدیره این شرکتها حضور فعال داشتهاند که یکی از آنها زنی به نام «م. م» است که حقوق ماهیانه آن ۴ هزار یورو بوده است. وی در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده متهم گفت: متهم ۸ هزار کارت اعتباری ارزی بستهبندی کرده بود و میگفتند که این کارتها اعتبار دارد، در حالی که اعتبار نداشت و در اظهارات خود گفته است در منطقه دوبی با یکی از شیوخ عرب آشنا شده و مبلغ ۱۵ میلیارد یورو دریافت میکند که این مبلغ نزد شرکتی سپردهگذاری شده بود.
ارتباط میلیاردر نفتی از داخل زندان
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست درخصوص ارتباط میلیاردر نفتی با خارج از زندان اظهار کرد: بابک زنجانی از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون زندان، ارتباط میگرفت و توسط خواهرش تغییراتی در پرینت جداول ایجاد میکرد و در حقیقت آنها را جعل میکردند.
وی افزود: بابک زنجانی از خواهرش خواست تا به کارمندان شرکت «هلدینگ سورینت» اطلاع دهد که در پرینت شرکت «آیوانتوآیوان» (سیستم طراحی شده برای شرکت هلدینگ سورینت) تغییراتی ایجاد کند و این، یعنی متهم در مرحله تحقیقات و در زندان نیز دست از جعل برنداشت. نماینده دادستان اضافه کرد: روز سوم شهریورماه ۹۳ بهاره زنجانی در بازجویی گفت؛ برادرم (بابک) برایم پیغام فرستاد و در نامهای از من خواسته بود، جداول را در سایتی بگذاریم و آن را به روز کنیم و ۱۵ هر ماه میلادی این جدولها باید در سایت قرار میگرفتند. در نتیجه تصمیم گرفتم این را خودم انجام بدهم، اما موفق نشدم. سپس با خانم «س. چ» یکی از کارمندان بابک تماس گرفتم و او نیز کاری را که بابک خواسته بود، انجام داد و یک نسخه از پرینت ۲۰۱ صفحهای را به بازپرسی ارائه دادیم.
تحویل پرینت جعلی به وزارت و بازپرسی
همچنین خواهر متهم در تحقیقات بعدی اعلام کرده که با خانم «س. چ» به وزارت اطلاعات رفته و یک نسخه پرینت ۲۰۱ صفحهای از جداول را به کارشناس وزارت اطلاعات داده است. البته او از داخل نگهبانی با کارشناس صحبت میکرد.
نجفی اضافه کرد: خواهر بابک زنجانی گفت؛ پرینت ۲۰۱ صفحهای را یک بار خودم و یک بار خانم «س. چ» تحویل دادگاه دادهایم. البته این جداول و فهرست از یک ماه قبل تنظیم و به PDF تبدیل شده بود؛ بدین صورت میخواستیم نشان دهیم صورتحساب مربوط به ماه گذشته بوده است. وی افزود: بابک زنجانی همچنین به خواهرش نامه مینویسد تا از هالوک و رستم ( که در تاجیکستان هستند) بخواهد مستنداتی برای اخذ وام ۱۵ میلیارد یورویی از شرکت «آی وان» تهیه کنند که هالوک به رستم میگوید؛ این کار شدنی نیست چون علاوه بر تحریم بودن، نام بابک نیز بر سر زبانها افتاده است. به گفته نماینده دادستان، «س. چ» در جلسات بازجویی گفته بود؛ چهار نوبت پرینت ۲۰۱ صفحهای را به بازپرسی تحویل داده است و این پرینتها را خودشان میساختند.
به گفته وی، «س. چ» در اعترافاتش آورده است که ۱۳ آیتم در سیستم «آی وان تو آی وان» را تغییر میداده که البته جزئیات این اظهارات در یکصد و چهلمین جلد پرونده آورده شده است.
نجفی اضافه کرد: خانم «س. چ» در تحقیقات گفته؛ نخست تلفنی با خانم زنجانی صحبت کردهام و یک برگ را که دستخط آقای زنجانی بود، نشانم داد و از من خواست یک نمونه از آن را درست کنیم که یک نمونه از آن درست کردیم و به خانم زنجانی رسانیدم و او نیز بعد از اصلاح نسخه، آن را به ما برگرداند. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «س. چ» در بازجویی اظهار کرد؛ ۱۵ هر ماه میلادی یک نسخه از فایل را به وزارت اطلاعات میفرستادیم که این خواسته بابک بود و چهاردهم فروردین ماه برای رساندن پیام آقای زنجانی به وزارت اطلاعات رفته و با کارشناس آن ملاقات کرده است. به گفته نجفی، بابک زنجانی برای مستند کردن اظهارات کذب خود مبنی بر دریافت ۱۵ میلیارد یورو تسهیلات، منابع جعلی ارزی را نشان داد.
نماینده دادستان با بیان اینکه سوئیفت یک مؤسسه بینالمللی کاملاً شناخته شده است و بابک زنجانی بیان داشته است که تسهیلات خود را از «آی وان»، زیرمجموعه مؤسسه سوئیفت دریافت کرده است، اظهار داشت: از این رو از بانک مرکزی خواستیم در این باره تحقیق کند و ببیند آیا مؤسسه سوئیفت زیرمجموعهای به نام «آی وان» دارد یا نه. وی اضافه کرد: براساس استعلامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و پاسخ مدیر منطقهای سوئیفت، این مؤسسه اعلام کرد که هیچ شرکت زیرمجموعهای ندارد و براساس این استعلام مؤسسه سوئیفت مانند بانک، مجوز مالی ندارد و نمیتواند وام پرداخت کند. همچنین این مؤسسه هیچ رابطه سازمانی با شرکت «استیدی بنکرز» ندارد و (هلدینگ سورینت) فقط به عنوان یک شرکت، ثبت شده و یک نهاد متصل نشده به سوئیفت در دوبی است. به گفته نماینده مدعیالعموم، در تحقیقات در مرحله بازپرسی دلیلی بر وجود مؤسسه «استیدی بنکرز» احراز نشده است و بابک زنجانی با چهار میلیون دلار بانک «افآیآیبی» و با ۱۰ میلیون دلار، بانک کنت را خریداری کرده است و به گفته این متهم، (ح. ف. ﻫ) در تأسیس این بانکها نقش ویژهای داشته و قرارداد فروش ۶۰ درصد سهام بانکهای فوق به بانک ملت را او (ح. ف. ﻫ) امضا کرده است. نجفی در ادامه خواندن متن کیفرخواست اظهار کرد: آقای زنجانی شرکت کنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با ۴ میلیون یورو سرمایهگذاری ایجاد کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یک سال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت و بابت این نقل و انتقالات و قراردادها آقای (ح. ف) ۵ میلیون یورو گرفته است.
بنابر این گزارش، ساعت ۱۲ ظهر پس از قرائت ۶۵ صفحه از ۲۳۷ صفحه کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و ادامه جلسه به امروز- یکشنبه- موکول شد.
وکیل بابک زنجانی: نخستین جلسه دادگاه
موکلم طبق قوانین پیش رفت
وکیل مدافع بابک زنجانی ضمن اعلام خوشحالی از برگزاری علنی جلسه دادگاه موکل خود گفت: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم طبق قوانین و انتظارات پیش رفت.
رسول کوهپایهایزاده پس از نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده، افزود: همان طور که کیفرخواست به صورت علنی قرائت میشود، امیدوارم دفاعیات موکل و وکیل مدافع نیز به صورت علنی برگزار شود.
وکیل مدافع میلیاردر نفتی در پاسخ به این سؤال که بابک زنجانی چند وکیل دارد، گفت: مسئولی اعلام کرده موکل من ۶ وکیل دارد در حالی که این گفته صحت ندارد و تنها وکیل بابک زنجانی من هستم.
وکیل وزارت نفت: برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی
هم خوب و هم بد است
وکیل وزارت نفت، برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی را هم خوب و هم بد ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، غلامرضا مهدوی افزود: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر پرونده، به صورت علنی برگزار شد که این هم میتواند خوب و هم بد باشد.
وی ادامه داد: از این جهت خوب است که دادگاه به صورت علنی اطلاعرسانی میشود و از این جهت بد است که ممکن است متهم به دروغهایی که میگوید ادامه داده و از این رو منجر به فریب افکار عمومی شود.
وکیل وزارت نفت در پرونده میلیاردر نفتی تصریح کرد: اگر متهم متنبه شده باشد و دست از دروغگویی بردارد خوب است؛ اما وقتی دروغ میگوید و بر این دروغ اصرار نیز دارد، نمیتوان جلسه را خوب ارزیابی کرد.
ساعت ۸:۳۰ ابتدا مأموران دو همدست و همپروندهای میلیاردر نفتی و سپس بابک زنجانی را در حالیکه لباس زندانی نیز به تن داشت با دستهای دستبند زده به داخل سالن دادگاه انتقال دادند.
دو خواهر بابک زنجانی که با مجوزقاضی پرونده در جلسه دادگاه حضور یافته بودند، در راهروی دادگاه درحالیکه با چادر صورتشان را پوشانده بودند تا شناسایی نشوند، با اشتیاق منتظر بابک بودند که دقایقی بعد میلیاردر نفتی با لباس زندانی ازمقابل خواهران وارد سالن دادگاه شد.
دهدشتی نماینده مردم آبادان در دادگاه حاضر شد اما با خبرنگاران گفتوگویی نکرد و علت حضور وی در جلسه دادگاه بابک زنجانی برای خبرنگاران مشخص نشد.
در پرونده فساد نفتی ۱۰ وکیل (دو وکیل از طرف شرکت نفت، دو وکیل از طرف شرکت HK، یک وکیل از طرف بابک زنجانی، یک وکیل بانک مسکن و چهار وکیل از طرف دو متهم دیگر) کار وکالت را انجام میدهند.
هنگام قرائت کیفرخواست توسط نماینده مدعی العموم، بابک زنجانی بر خلاف دو متهم دیگر که نگران بودند خونسرد بود و با دقت به سخنان وی گوش میداد.
بابک زنجانی، هنگام قرائت کیفرخواست چند بار نگاهش را به عقب بازگرداند تا خواهران خود یا آشنایی را ببیند.
ساعت ۱۱ قاضی پرونده تنفس ۱۵ دقیقهای اعلام کرد و بابک و دو هم پروندهای او، گپی کوتاه زدند و خوش و بش کردند.
دومتهم (ح. ف. ه) و (م. ش) در نخستین جلسه محاکمه و هنگام قرائت کیفرخواست با چهره رنگ پریده، مضطرب و نگران در فکر بودند.
جلسه بعدی دادگاه امروز ساعت ۸:۳۰ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار میشود.
نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی نفتی و دو همدست وی به اتهام افسادفی الارض و مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور بعد از گذشت ۲۱ ماه روز گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش «ایران»، ساعت ۹ صبح روز گذشته- شنبه ۱۱ مهرماه- جلسه دادگاه با قرائت قرآن کریم رسمیت یافت و سپس قاضی صلواتی رئیس دادگاه از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست بابک زنجانی و دو متهم دیگر را قرائت کند.
رضا نجفی، نماینده مدعیالعموم به رئیس دادگاه گفت: کیفرخواست متهمان در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده است و شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت در روز ۲۷ دیماه ۹۲ برای بابک زنجانی، «ح. ف» و «م. ش» قرار بازداشت موقت صادر کرد. البته این پرونده در اوایل سال ۹۲ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت، کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
وی در ادامه گفت: بابک زنجانی متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران متهم است به: فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک افآیآیبی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک «افآیآیبی» به بانک مسکن، جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک «افآیآیبی» به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ هزار و ۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب.
سپس نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست دو متهم دیگر گفت: آقای «م. ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس متهم است به: فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو. همچنین آقای «ح. ف» مقیم تهران نیز متهم است به: فساد فی الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن.
در ادامه دادگاه، نماینده دادستان در مورد تخلفات شرکتهای بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیتهای پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکتهای نفتی شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام آن را داشته است. همچنین خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیتهای شرکتهای بابک زنجانی بوده که برخی از افراد در هیأت مدیره این شرکتها حضور فعال داشتهاند که یکی از آنها زنی به نام «م. م» است که حقوق ماهیانه آن ۴ هزار یورو بوده است. وی در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده متهم گفت: متهم ۸ هزار کارت اعتباری ارزی بستهبندی کرده بود و میگفتند که این کارتها اعتبار دارد، در حالی که اعتبار نداشت و در اظهارات خود گفته است در منطقه دوبی با یکی از شیوخ عرب آشنا شده و مبلغ ۱۵ میلیارد یورو دریافت میکند که این مبلغ نزد شرکتی سپردهگذاری شده بود.
ارتباط میلیاردر نفتی از داخل زندان
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست درخصوص ارتباط میلیاردر نفتی با خارج از زندان اظهار کرد: بابک زنجانی از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون زندان، ارتباط میگرفت و توسط خواهرش تغییراتی در پرینت جداول ایجاد میکرد و در حقیقت آنها را جعل میکردند.
وی افزود: بابک زنجانی از خواهرش خواست تا به کارمندان شرکت «هلدینگ سورینت» اطلاع دهد که در پرینت شرکت «آیوانتوآیوان» (سیستم طراحی شده برای شرکت هلدینگ سورینت) تغییراتی ایجاد کند و این، یعنی متهم در مرحله تحقیقات و در زندان نیز دست از جعل برنداشت. نماینده دادستان اضافه کرد: روز سوم شهریورماه ۹۳ بهاره زنجانی در بازجویی گفت؛ برادرم (بابک) برایم پیغام فرستاد و در نامهای از من خواسته بود، جداول را در سایتی بگذاریم و آن را به روز کنیم و ۱۵ هر ماه میلادی این جدولها باید در سایت قرار میگرفتند. در نتیجه تصمیم گرفتم این را خودم انجام بدهم، اما موفق نشدم. سپس با خانم «س. چ» یکی از کارمندان بابک تماس گرفتم و او نیز کاری را که بابک خواسته بود، انجام داد و یک نسخه از پرینت ۲۰۱ صفحهای را به بازپرسی ارائه دادیم.
تحویل پرینت جعلی به وزارت و بازپرسی
همچنین خواهر متهم در تحقیقات بعدی اعلام کرده که با خانم «س. چ» به وزارت اطلاعات رفته و یک نسخه پرینت ۲۰۱ صفحهای از جداول را به کارشناس وزارت اطلاعات داده است. البته او از داخل نگهبانی با کارشناس صحبت میکرد.
نجفی اضافه کرد: خواهر بابک زنجانی گفت؛ پرینت ۲۰۱ صفحهای را یک بار خودم و یک بار خانم «س. چ» تحویل دادگاه دادهایم. البته این جداول و فهرست از یک ماه قبل تنظیم و به PDF تبدیل شده بود؛ بدین صورت میخواستیم نشان دهیم صورتحساب مربوط به ماه گذشته بوده است. وی افزود: بابک زنجانی همچنین به خواهرش نامه مینویسد تا از هالوک و رستم ( که در تاجیکستان هستند) بخواهد مستنداتی برای اخذ وام ۱۵ میلیارد یورویی از شرکت «آی وان» تهیه کنند که هالوک به رستم میگوید؛ این کار شدنی نیست چون علاوه بر تحریم بودن، نام بابک نیز بر سر زبانها افتاده است. به گفته نماینده دادستان، «س. چ» در جلسات بازجویی گفته بود؛ چهار نوبت پرینت ۲۰۱ صفحهای را به بازپرسی تحویل داده است و این پرینتها را خودشان میساختند.
به گفته وی، «س. چ» در اعترافاتش آورده است که ۱۳ آیتم در سیستم «آی وان تو آی وان» را تغییر میداده که البته جزئیات این اظهارات در یکصد و چهلمین جلد پرونده آورده شده است.
نجفی اضافه کرد: خانم «س. چ» در تحقیقات گفته؛ نخست تلفنی با خانم زنجانی صحبت کردهام و یک برگ را که دستخط آقای زنجانی بود، نشانم داد و از من خواست یک نمونه از آن را درست کنیم که یک نمونه از آن درست کردیم و به خانم زنجانی رسانیدم و او نیز بعد از اصلاح نسخه، آن را به ما برگرداند. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «س. چ» در بازجویی اظهار کرد؛ ۱۵ هر ماه میلادی یک نسخه از فایل را به وزارت اطلاعات میفرستادیم که این خواسته بابک بود و چهاردهم فروردین ماه برای رساندن پیام آقای زنجانی به وزارت اطلاعات رفته و با کارشناس آن ملاقات کرده است. به گفته نجفی، بابک زنجانی برای مستند کردن اظهارات کذب خود مبنی بر دریافت ۱۵ میلیارد یورو تسهیلات، منابع جعلی ارزی را نشان داد.
نماینده دادستان با بیان اینکه سوئیفت یک مؤسسه بینالمللی کاملاً شناخته شده است و بابک زنجانی بیان داشته است که تسهیلات خود را از «آی وان»، زیرمجموعه مؤسسه سوئیفت دریافت کرده است، اظهار داشت: از این رو از بانک مرکزی خواستیم در این باره تحقیق کند و ببیند آیا مؤسسه سوئیفت زیرمجموعهای به نام «آی وان» دارد یا نه. وی اضافه کرد: براساس استعلامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و پاسخ مدیر منطقهای سوئیفت، این مؤسسه اعلام کرد که هیچ شرکت زیرمجموعهای ندارد و براساس این استعلام مؤسسه سوئیفت مانند بانک، مجوز مالی ندارد و نمیتواند وام پرداخت کند. همچنین این مؤسسه هیچ رابطه سازمانی با شرکت «استیدی بنکرز» ندارد و (هلدینگ سورینت) فقط به عنوان یک شرکت، ثبت شده و یک نهاد متصل نشده به سوئیفت در دوبی است. به گفته نماینده مدعیالعموم، در تحقیقات در مرحله بازپرسی دلیلی بر وجود مؤسسه «استیدی بنکرز» احراز نشده است و بابک زنجانی با چهار میلیون دلار بانک «افآیآیبی» و با ۱۰ میلیون دلار، بانک کنت را خریداری کرده است و به گفته این متهم، (ح. ف. ﻫ) در تأسیس این بانکها نقش ویژهای داشته و قرارداد فروش ۶۰ درصد سهام بانکهای فوق به بانک ملت را او (ح. ف. ﻫ) امضا کرده است. نجفی در ادامه خواندن متن کیفرخواست اظهار کرد: آقای زنجانی شرکت کنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با ۴ میلیون یورو سرمایهگذاری ایجاد کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یک سال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت و بابت این نقل و انتقالات و قراردادها آقای (ح. ف) ۵ میلیون یورو گرفته است.
بنابر این گزارش، ساعت ۱۲ ظهر پس از قرائت ۶۵ صفحه از ۲۳۷ صفحه کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و ادامه جلسه به امروز- یکشنبه- موکول شد.
وکیل بابک زنجانی: نخستین جلسه دادگاه
موکلم طبق قوانین پیش رفت
وکیل مدافع بابک زنجانی ضمن اعلام خوشحالی از برگزاری علنی جلسه دادگاه موکل خود گفت: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم طبق قوانین و انتظارات پیش رفت.
رسول کوهپایهایزاده پس از نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده، افزود: همان طور که کیفرخواست به صورت علنی قرائت میشود، امیدوارم دفاعیات موکل و وکیل مدافع نیز به صورت علنی برگزار شود.
وکیل مدافع میلیاردر نفتی در پاسخ به این سؤال که بابک زنجانی چند وکیل دارد، گفت: مسئولی اعلام کرده موکل من ۶ وکیل دارد در حالی که این گفته صحت ندارد و تنها وکیل بابک زنجانی من هستم.
وکیل وزارت نفت: برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی
هم خوب و هم بد است
وکیل وزارت نفت، برگزاری علنی دادگاه میلیاردر نفتی را هم خوب و هم بد ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، غلامرضا مهدوی افزود: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر پرونده، به صورت علنی برگزار شد که این هم میتواند خوب و هم بد باشد.
وی ادامه داد: از این جهت خوب است که دادگاه به صورت علنی اطلاعرسانی میشود و از این جهت بد است که ممکن است متهم به دروغهایی که میگوید ادامه داده و از این رو منجر به فریب افکار عمومی شود.
وکیل وزارت نفت در پرونده میلیاردر نفتی تصریح کرد: اگر متهم متنبه شده باشد و دست از دروغگویی بردارد خوب است؛ اما وقتی دروغ میگوید و بر این دروغ اصرار نیز دارد، نمیتوان جلسه را خوب ارزیابی کرد.
